严厉打击非法转移涉诈资金等
一系列违 法行为
一经被抓，绝不姑息
近日
唐山就有多人被依法处理
本地案例
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现查明：2024年8月9日与2024年8月10日牛xx通过的中国银行卡，分5次于2024年8月9日两次通过取走取走现金共计2000元（一次1000元一次1000元），2024年8月10日，分三次取走共计35000元，ATM机两次取走10000元和5000元，人工柜台取走30000元，累计取走46500元，500元为获利，后通过无卡转账方式转走46500元。
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以上事实有牛xx陈述和申辩、个人提供的银行转账记录等证据证实。
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根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条之规定，现决定对牛xx罚款伍佰元整，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条第一款之规定，收缴5张非法所得500元人民币。
01
张某某在明知对方
流转电信诈骗资金的情况下
将自己的光大银行卡（唐山龙泽路支行）
出借给他人
为电信网络诈骗活动提供帮助
共计涉案26000元人民币
根据相关规定，
张某某 处
02
张某某在明知对方
流转电信诈骗资金的情况下
将自己的银行卡
出借给他人，得到500元好处费
为电信网络诈骗活动提供帮助
共计涉案5万元人民币
根据相关规定
张某某 处
行政拘留十二日
03
李某某在2023年2月间
将自己的两张银行卡、两张手机卡
出借给他人，得到2000元好处费
为电信网络诈骗活动提供帮助
根据相关规定
李某某被处
04
刘某某出售自己的银行卡
为他人洗钱支付结算提供帮助
根据相关规定
李某某被处
警惕两卡犯罪
所谓的“两卡”
一般是指电话卡、银行卡
以及第三方支付账户等
▼
2023年，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪5万余人、同比上升六成多，帮助信息网络犯罪活动犯罪14万余人、同比上升一成多，利用电信网络实施的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5万余人、 同比上升106.9%。
河北省公安厅曾发布通知
严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动
▼
《中华人民共和国刑法修正案(九)》
对其有明确规定：
▼
《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设了“帮助信息网络犯罪活动罪”，作为刑法第287条之二，其中规定： 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪 提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持 ，或者 提供广告推广、支付结算等帮助 ， 情节严重的， 处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 。 《刑法修正案（九）》所增设，作为《刑法》第287条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定：“ 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助 ，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。
情节严重的有以下七种
（1）为三个以上
（2）支付结算金额二十万元以上
（3）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（4）违法所得一万元
（5）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（7）其他情节严重的情形。
如何避免“帮信罪”？
1.提高警惕意识
提高警惕意识，切实保护好个人金融信息，不向外人透露有关身份证、银行卡等重要信息。
2.牢记三个“不”
遇到有人借用或利用买卖银行卡进行牟利时，牢记三个“不”，不听不信不转钱！
3.合法途径维护权益
发现个人银行卡等金融信息被盗用或者泄露时，要及时报警通过合法途径来维护自身权益，避免遭受财产损失。
一旦银行卡被收购
很可能会被用于
诈骗、洗钱、逃税等不法行为
最终都会追溯到卡主本人
导致个人信用受损
甚至承担法律责任
来源：阳光警务执法办案、国家反诈中心、温州防诈骗等网络 
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